本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果,财务状况和未来发展计划,投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

公司董事会审议通过的普通股利润分配方案为:以117,647,250股为基础,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),0股(含税)将被发送到奖金股票。股本增加。

公司主要从事改性工程塑料,改性通用塑料和高性能功能高分子材料的研发,生产,销售和技术服务。它为客户提供优化的新材料解决方案和增值服务,并致力于成为国际知名品牌。材料供应商和世界级材料解决方案提供商。该公司的产品主要包括特种和新型工程聚合物,高性能复合材料,碳纤维和碳纳米管复合材料,以及含氟聚合物材料。产品的主要应用领域是电子,家电,办公设备,通讯,汽车,水处理,电气,航空等领域。该公司的液晶聚合物(LCP)材料,改性PPE系列产品以及碳纤维和碳纳米管复合材料在行业中具有领先技术。

2018年,公司积极拓展特种高分子材料的研发和应用市场。面向通信和电子行业产品的高频,精密和集成要求,我们将为客户开发各种LCP材料,并与客户合作,根据未来开发适用于5G基站和终端设备的LCP材料5G通信要求。 。报告期内,公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订合同《股权转让意向协议》,公司现有产品将与德清科赛相关产品形成应用和产业协同,将有利于公司产品到医疗器械行业。

采购模式:公司的日常采购包括原材料,配件,办公用品,五金配件,机械设备和其他材料。供应链管理中心根据订单数量,库存,市场变化等因素全面确定采购计划,积极与世界知名供应商建立战略合作伙伴关系,建立完整的供应商评估体系,同时控制采购成本和确保采购产品。质量的目的。

生产方式:公司主要根据客户订单实施固定生产生产方式。公司的生产管理中心根据订单的不同特点全面协调各基地的生产活动。同时,内部建立生产过程控制程序,以确保在受控条件下所有生产过程的标准化操作,以确保产品的生产质量。

销售模式:公司主要采用直销模式为客户服务。公司不仅提供客户需要的材料,还在设计,工艺和使用后为客户提供全面的服务。

作为该国未来战略性新兴产业之一,该公司的新材料产业政策指引保持稳定。根据原国务院的原始部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和国家新材料产业发展领导小组的成立,工业和信息化部等四部委联合制定了《新材料产业发展指南》国家发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》等政策的出台发展和改革委员会为新材料产业的发展提供了指导和支持。

2018年,美国政府出台了“禁止美国公司向中国出口芯片”和“增加对中国进口商品的关税”的政策。全球贸易迅速进入竞争激烈的局面。芯片和关税事件使国内产业链意识到关键领域的巨大进口替代。产业链,特别是电子通信产业链的进口替代领域,已经从原始设备供应商的本地化扩展到核心材料供应商的本地化。该公司为跨国公司提供的预留材料产品正在迎来良好的商机。

报告期内,由于供需关系,国内环保,中美贸易战,主要原料和着色剂阻燃剂等相关添加剂价格保持较高水平。以聚碳酸酯(PC)为例,根据石化行业信息提供商Anxun ICIS的数据,2018年1月至8月的平均PC价格超过3000美元/吨,这是过去十年中PC平均价格最高的。

公司自成立以来,始终秉承“实现合作伙伴,实现企业价值”的核心经营理念,不断提升自身实力和客户服务能力。目前已拥有184项授权发明专利,其中105项为境外发明专利,并拥有国家CNAS。经认可的检测实验室,广东省院士专家企业工作站,广东省工程技术研究开发中心,深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。公司已成为国家高新技术企业,深圳市大型企业直通车服务单位,深圳市战略性新兴产业发展促进单位总裁单位,深圳市高分子行业协会会长单位,先后荣获国家创新创业大赛优秀企业。广东省百强制造企业之一,广东省着名商标,广东省重合同守信用企业,深圳市着名商标,深圳市百强品质企业。子公司惠州水务,江苏水务,水务专业均为国家级高新技术企业。

上述财务指标或其总金额是否与公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标存在显着差异

公司是否已在证券交易所公开发行和上市,且该公司的债券在年度报告批准之日尚未到期或已到期,已获批准

报告期内,作为国家未来战略性新兴产业之一,公司新材料产业政策指引保持稳定。与此同时,美国政府先后发布了“禁止美国公司向中国出口芯片”和“增加对中国进口商品的关税”。全球贸易迅速进入竞争激烈的局面。芯片和关税事件使国内产业链意识到关键领域的巨大进口替代。产业链,特别是电子通信产业链的进口替代领域,已经从原始设备供应商的本地化扩展到核心材料供应商的本地化。此外,作为改性塑料行业中最常用的汽车和家用电器行业,由于经济增长放缓,行业的调整周期迎来了,但小家电和个性化家电市场正在快速发展。公司积极开拓多元化市场。 2018年,其营业收入达到8.08亿元,同比增长5.65%。

报告期内,国内三大运营商均指出5G预商用时间为2019年,官方商用时间为2020年。再加上贸易战背景,从基站到终端的综合新材料进口已成为通信行业的主流认知。该公司为跨国企业提供的预留材料产品正在迎来良好的商机。报告期内,公司根据客户的不同材料要求,系统开发出可为客户提供介电常数,流动性和耐久性的高频通信高分子材料,并已进入客户产品稳定性测试阶段。 。负责公司的液晶聚合物(LCP)材料研发生产的江苏水特种材料制造有限公司2018年营业收入增长179%,并完成了部分主要客户的供应商认证和产品检测。目前,公司目前拥有133项与LCP相关的发明专利,覆盖中国大陆,台湾,美国,欧盟,日本,韩国,越南等国家和地区。同时,报告期内,公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订了合同《股权转让意向协议》,为高频通信客户提供更完整的介电高分子材料解决方案。报告期内,深圳市科委技术研究项目《新型高频线路板基材关键技术研发》被公司成功接纳。

经过近几年汽车市场快速发展阶段,由于整体经济增长放缓和国家五,六级排放标准的反复预期,中国汽车工业整体增长率在2018年有所下降。据中国汽车工业协会统计,2018年中国汽车产销量分别为27,890,200辆和28,086,000辆,分别比上年同期下降4.16%和2.76%。与此同时,以吉利为代表的国内汽车品牌得益于早期的积累,进入了快速发展的阶段。吉利汽车2018年的销售额与这一趋势相比增长了19%。沃尔特已成为吉利汽车的核心原材料认证供应商。这些产品不仅以帝豪品牌提供,而且还在力克品牌中得到认可和广泛使用。同时,新能源汽车周围充电桩,充电枪等材料的研发和制备也得到了客户的认可,材料产品已投入客户市场。

2018年,中国家电市场零售额达到8327亿元(包括25个常见类别),同比增长1.5%。中国家电市场正面临整体失速危机。其中,冰箱市场零售额达到930亿元,同比增长0.7%;彩电市场零售额达到1421亿元,同比下降11.4%。但与此同时,小家电市场已进入快速发展阶段。个性化和智能化的趋势,如小家电的柔软触感,高光泽度,智能化和面向互联网,对材料的设计和开发提出了更高的要求。公司及时判断行业发展方向和客户需求,及时根据现有技术和产品储备推出满足客户要求的材料产品。报告期内,公司成功开发了客户应用,如阿里智能扬声器“天猫魔盒”,云米(小米生态连锁企业)净水器和浴霸,惠而浦洗碗机等。

报告期内,公司继续推进筹资项目建设。筹款项目能够继续为客户提供满足客户需求的材料,并已成功应用于汽车,新能源,家电等众多领域。报告期内,公司募集资金项目与2017年相比,营业收入增加了137%。同时,募集资金项目能够承担公司为华东地区客户服务的重要职能。后续工作将为公司在华东和山东的产品市场份额提供保障,为区域客户提供更快,更好的服务。报告期内,全套进口定制微米级PTFE膜设备到达筹款项目所在地,并完成安装调试,并进行了相关的客户测试和认证。

报告期内,公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订合同《股权转让意向协议》,公司拟以现金方式收购德清科赛不低于51%的股权。德清科赛是中国最早开展氟化聚合物材料及其应用研究和产业化的公司之一。 “Conceptfe?”和“Kesai?”系列产品已成为业内知名的含氟聚合物材料,相关产品。它已应用于半导体制造,医疗设备,建筑桥梁组件(杭州湾跨海大桥,港珠澳大桥),工业制造,医药包装,化妆品包装等领域。德清科赛高频设备的薄膜材料将形成与该公司的现有的高频电路板的基底材料和低介电损耗的液晶聚合物(LCP)材料的一个系统化高频材料溶液来提高公司的高频和5G设备。产品材料的市场份额。同时,德清科赛含氟聚合物树脂材料将为公司的高频设备高分子材料提供原料支持,帮助公司整合产业链资源,增强产业链的创新能力。此外,公司还将利用德清科赛的现有产品系统,将公司现有产品扩展到医疗器械行业,进一步扩大公司的产品应用领域。

报告期内,由于供需关系,国内环保和中美贸易战,主要原料和着色剂阻燃剂等相关添加剂价格保持较高水平。以聚碳酸酯(PC)为例,1至8月,世界上最大的石油化工信息提供商,安迅的ICIS数据显示,平均PC价格超过3000美元/吨,这是PC的最高点,在过去十年。公司不断改进配方,技术和工艺创新,根据产品方向为客户开发新材料解决方案,进而部分改善原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

公司一直响应各级主管部门关于精准扶贫的相关要求。在教育和扶贫领域,在报告期内,本公司与高分子科学与四川大学《沃特奖学金协议》的工程学院的合同,并持续增加提供奖励的基础上,奖学金的金额五年来,四川大学高分子科学与工程学院的优秀学生。旨在奖励来自贫困地区的优秀学生。在就业扶贫方面,公司根据公司的招聘要求,优先招聘贫困地区的求职者。报告期内,公司共有来自贫困地区的45名员工,其中包括帮助贫困户建立3人。

5,报告期内营业收入,经营成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者上一报告期内发生重大变化的说明

(1)会计政策,会计估计和核算方法与上年度财务报告相比的变化说明

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财政[2018]第15号)。由于上述会计准则的颁布和修订,公司于2018年10月30日召开了第三届董事会第四次会议。第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》和独立董事发表了独立的同意意见。有关详情,请参阅公司于2018年10月30日在www.cn.cn上披露的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-062)。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

3,会议法律合规情况:公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》。股东大会的会议符合相关法律,法规,规则和其他规范性文件,《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》(下文)缩写为“《公司章程》”。

在线投票的时间是2019年5月14日至2019年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间是2019年5月15日,9: 30-11: 30和13: 00- 15: 00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日,15: 00至2015年5月15日,15: 00任何时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网上投票方式之一。如果同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准;如果在网上投票中重复投票,则第一次投票结果应为准。

(1)公司全体股东于2019年5月8日下午营业结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记,有权出席股东大会,并可委托代理人参加会议并参与写作。投票,股东代理人不必是公司股东;

8,现场会议地点:深圳市南山区南头沟口二路志恒战略新兴工业园区第十家公司会议室。

7.查看《关于2018年董事薪酬的确认以及2019年董事薪酬方案的议案》

8.查看《关于2018年监事薪酬的确认以及2019年监事薪酬方案的议案》

12.查看《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

上述第五项议案为特别表决项目,必须通过参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上。

吴贤女士,何正先生及其一致行动人士深圳银桥投资有限公司对上述第七项议案投了弃权票。

上述提案都涉及中小投资者的利益。公司将分别为中小投资者投票(上市公司董事,监事,高级管理人员和其他股东单独或集体持有公司股东5%以上)。计票并披露点票结果。

上述提案已经公司在2019年4月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。详情请参见公司网站上公布的内容。巨潮资讯《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-026),《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-034)及其他相关公告。

(1)如果个人股东亲自出席会议,他应出示身份证或其他有效证明或证明或能够表明其身份的股票卡;委托他代表他人出席会议的,应当出示其有效身份证件和股东的委托书(见附件一)和客户的有效证件或证明,股票账户卡。

(2)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人代理。法定代表人出席会议的,应当出示营业执照复印件,身份证和有效证明,证明其具有法定代表人资格;代理人出席会议的,代理人应当出示营业执照复印件,身份证,法人股东法定代表人的委托书,证明客户有有效证件。合法代表。

(3)不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记,信件或传真应当在抵达公司时。截止日期为2019年5月14日17:00,请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电汇和注册地点:深圳市南山区南头沟口二路志恒战略新兴工业园10栋证券部

在线投票期间,如果投票系统受到重大紧急情况的影响,本次大会的进程将在同一天进行。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)参与投票。在线投票的具体操作程序见附件2.

先生_____________先生/M.已郑重委托其参加深圳市水新材料股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权根据本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决。 。并代表签署相关文件。该人(或单位)对深圳市水新材料股份有限公司2018年度股东大会的表决意见如下:

注:1。客户对受托人的指示应在“同意”,“异议”和“弃权”下面的方框中注明“√”。对于同一考虑,不得有两条或更多条指令。 ,其他符号的统计数据被视为弃权。如果委托人没有就某一代价的投票意见作出具体指示,或者对同一代价有两条或两条以上指示,则受托人可自行投票。 2.根据上述格式授权委托书,复制或复制的授权书有效;如果客户是法人,则必须盖上该单位的公章。

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“362886”,投票称为“沃尔特投票”。

3.股东对总体提案进行表决,并考虑对除除累积投票提案外的所有提案表达同样的意见。当股东反复对一般提案和具体提案进行表决时,应以第一次有效投票为准。如果股东首先对特定提案进行投票,然后对一般提案进行投票,则以投票的具体提案的投票意见为准。其他不成功的提案应以一般提案的投票意见为准;如果进行表决并对具体提案进行表决,则以一般提案的表决意见为准。

1.互联网投票系统于2019年5月14日(现场股东大会召开前一天)15: 00开始投票,结束时间为2019年5月15日15: 00(现场结束)股东大会)。

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以在“Internet轮询系统规则指南”中访问特定的身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所网络投票系统登录投票。